В Оренбурге осудят 7 человек за отмывание 19 млн рублей

10:05 / 30 октября 2018

Полиция завершила расследование уголовного дела по статье «Легализация денежных средств». Фигурантами стали 7 жителей Оренбуржья.

Как сообщают в УМВД, в 2013-17 гг группировка занималась незаконной банковской деятельностью. Обвиняемые за это время добыли преступным путем 19 млн рублей. Фигуранты договаривались с представителями различных фирм, которые нуждались в выводе средств из-под налогов в наличную форму.

В ходе следствия обнаружены и изъяты документы, доказывающие проведение нелегальных банковских операций, а также электронные ключи для управления расчетными счетами подконтрольных организаций. Правоохранители провели около 20 обысков, в том числе по месту жительства и работы фигурантов. Обыскали их гаражи, машины. Опрошены более 100 человек, проведены десятки экспертиз.

Обвинительное заключение направлено в Центральный районный суд Оренбурга.