Финансовая схема на 228 млн: в Оренбурге на скамье подсудимых окажутся трое молодых людей

Как сообщили в УМВД области, трое жителей Оренбурга в возрасте от 21 до 27 лет с сентября 2023 года обеспечивали нелегальные транзакции между онлайн-казино и их пользователями. Денежные потоки проходили через банковские карты, приобретенные у третьих лиц. Полученные деньги злоумышленники конвертировали в криптовалюту и переводили ее другим участникам схемы.

Всего, по данным полиции, через них прошло 228 млн рублей. За каждую операцию сообщники получали 4% комиссии.

Во время задержания при поддержке ОМОН Росгвардии из «офиса» фигурантов изъяли 43 мобильных телефона, 5 ноутбуков, около 400 банковских карт и 74 SIM-карты.

Оренбуржцам предъявлено обвинение в 59 эпизодах неправомерного оборота средств платежей, незаконной организации азартных игр и отмывании денег. Материалы уголовного дела переданы в Промышленный районный суд города.