Семья из Оренбурга незаконно обналичила 660 млн рублей через подставные фирмы

15:57 / 23 июня 2021
Группа оренбуржцев, которые приходятся друг другу близкими родственниками, предстанет перед судом по уголовному делу о незаконной финансовой деятельности. Через счета подозреваемых прошли сотни миллионов рублей.
Группа оренбуржцев, которые приходятся друг другу близкими родственниками, предстанет перед судом по уголовному делу о незаконной финансовой деятельности. Через счета подозреваемых прошли сотни миллионов рублей.

Местных жителей задержали еще в 2019 году, однако до суда дело дошло лишь недавно. Следователи выяснили, что идея организации «бизнеса» пришла 57-летнему мужчине. Оренбуржец заручился поддержкой 6 человек из числа близких родственников, которые разбирались в бухгалтерии и налоговом учете.

«Злоумышленники искали материально нуждающихся лиц, уговаривали их за небольшое денежное вознаграждение оформить на себя юридическое лицо, а затем пользовались расчетными счетами данных юридических лиц для незаконного обналичивания денежных средств», - сообщает пресс-служба УМВД.

Затем предприимчивые родственники находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчетность.

Следствию удалось доказать, что через банковские счета организованной группы прошли средства больше 200 юридических лиц. Общая сумма незаконно обналиченных денег превысила 660 миллионов рублей.

Прибыль оренбуржцы делили между собой, не забывая выделять средства на поддержу функционирования группы.

По результатам расследования местным жителям предъявили обвинение по факту незаконной финансовой деятельности.

Правоохранители уже направили материалы в суд для рассмотрения по существу. По статье, которую инкриминировали оренбуржцам, грозит до 7 лет тюрьмы.  

Читайте также: