На жителя Орска возбудили уголовное дело за регистрацию фирмы на подставное лицо

12:59 / 18 марта 2022

Следователи СУ СК завершили расследование в отношении 42-летнего жителя Орска. Мужчине инкриминировали два уголовных дела по фактам незаконного оборота средств платежей и регистрацию компании на подставное лицо.

#следственный комитет

По данным следствия, в 2015 году орчанин предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица, хотя в дальнейшем не собирался заниматься предпринимательством и управлять созданной организацией, которая получила название «Орион». После того как ООО «Орион» внесли в Единый государственный реестр, мужчина продал ключ электронной подписи уполномоченного лица, который предназначался для обслуживания расчетного счета вновь созданной компании.

Однако об этой махинации стало известно правоохранителям.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили два уголовных дела. Накануне их расследование завершилось. После этого следователи передадут материалы в прокуратуру. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать делу обвинительное заключение.