Консула Украины арестовали в Афинах за финансовые махинации

13:12 / 12 мая 2016

Как сообщает полиция Греции, в результате крупномасштабной операции по задержанию членов транснациональной преступной группировки были арестованы пять организаторов и 18 членов. Среди организаторов числится почетный консул Украины на Крите.

Преступная группировка занималась строительством финансовой пирамиды и обманывала инвесторов на десятки миллионов евро.

Жертвами финансовой пирамиды стали инвесторы из таких стран, как Сан-Марино, Белиз, Панама, Эстония, Латвия, Украина, Черногория, Сингапур и Багамы. Более 60 оффшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых Островах, Сейшелах и во многих других странах использовались группировкой с 2005 года.

Расследование установило, что с 2005 года группировка использовала не менее 60 оффшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых Островах, Сейшелах, в других странах. Счета были открыты в десятках стран (Сан-Марино, Белиз, Панама, Эстония, Латвия, Украина, Черногория, Сингапур, Багамы), говорится в сообщении.

За три года организация перевела из своих фондов на свои счета порядка 190 миллионов долларов США и 1,5 миллиона евро, доверенных инвесторами.