15 мая, суббота 05:58
USD ЦБ 74 -0.36      EUR ЦБ 89.62 -0.31

Как сообщает полиция Греции, в результате крупномасштабной операции по задержанию членов транснациональной преступной группировки были арестованы пять организаторов и 18 членов. Среди организаторов числится почетный консул Украины на Крите.

Преступная группировка занималась строительством финансовой пирамиды и обманывала инвесторов на десятки миллионов евро.

Жертвами финансовой пирамиды стали инвесторы из таких стран, как Сан-Марино, Белиз, Панама, Эстония, Латвия, Украина, Черногория, Сингапур и Багамы. Более 60 оффшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых Островах, Сейшелах и во многих других странах использовались группировкой с 2005 года.

Расследование установило, что с 2005 года группировка использовала не менее 60 оффшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых Островах, Сейшелах, в других странах. Счета были открыты в десятках стран (Сан-Марино, Белиз, Панама, Эстония, Латвия, Украина, Черногория, Сингапур, Багамы), говорится в сообщении.

За три года организация перевела из своих фондов на свои счета порядка 190 миллионов долларов США и 1,5 миллиона евро, доверенных инвесторами.

Загрузка...

Сообщите нам об ошибке: выделите фрагмент и нажмите ctrl+enter.

© 2016-2021 ПроОрен. Все права защищены.

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено.
При цитировании активная ссылка на материал обязательна
Сетевое издание PROOREN.RU. Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 67456 от 18.10.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). PROOREN.ru - сетевое издание
Учредители: ООО "Проектмедиа" и Медведев А.М.
Главный редактор - Медведев Александр Михайлович
Оренбург, Бухарский, 15
Тел. (3532) 370-083
Email: info@prooren.ru
+7 (922) 885 06-56
info@prooren.ru

vkontakte facebook instagram youtube youtube
Яндекс.Метрика