По информации правоохранителей, в 2017 году фирма заключила контракта по поставке спортивного питания. Для этого организация перевела в США крупную сумму, но товар в Оренбуржье так и не поступил. Фирма для перевода пользовалась подложными документами. За счет этого злоумышленники причинили ущерб России на 16 млн рублей.
Таможенники выяснили, что местная фирма до этого не совершала подобных операций. Руководит компанией инвалид второй группы. Он не работает и не имеет отношения к деятельности организации. Ее ликвидировали в сентябре 2019 года.
Сотрудники таможни возбудили уголовное дело по факту незаконных валютных операций. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению. Им грозит лишения свободы сроком до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей
Сообщите нам об ошибке: выделите фрагмент и нажмите ctrl+enter.
Подпишитесь на наши каналы в Яндекс Новостях, Яндекс Дзен и Телеграм!