В Оренбурге 8 человек обвиняют в крупном обнале

10:25 / 24 апреля 2020

В областном центре перед судом предстанут 8 местных жителей, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.

#обнал

По версии органов следствия, обвиняемые с 2016 по 2018 годы осуществляли в Оренбурге незаконную банковскую деятельность. Они регистрировали своих знакомых в качестве фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После этого через их расчетные счета за вознаграждение проводили финансовые операции по обналичиванию денег. Участниками схемы стали 21 юрлицо и 39 физлиц. Таким образом мошенникам удалось обналичить более 1 млрд рублей. Размер полученного преступного дохода оценивается в 28 млн рублей.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный райсуд Оренбурга, уточнили в ведомстве.