Группировка в Оренбуржье нелегально обналичила 300 млн рублей

Накануне в Оренбуржье прошло задержание крупной группировки, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств.

В результате совместно проведенной операции сотрудниками регионального УФСБ, МВД и Росгвардии задокументирована незаконная деятельность группировки, действовавшей на территории области.

По предварительной информации, в состав группы входили 6 человек, принимавших активное участие, и еще 11 сообщников, которые являлись фиктивными руководителями фирм-однодневок. Их создали без необходимости осуществления предпринимательской деятельности.

Участники ОПГ разыскивали представителей юридических лиц – клиентов, которые нуждались в выводе безналичных средств из-под налогообложения и контроля государства. В результате незаконной деятельности из легального обращения выведено около 300 млн. рублей.

Обыски прошли по 23 адресам, большая часть которых – непосредственно дома участников, фигурантов и причастных к вышеуказанной деятельности. При этом один обыск прошел и в районном отделении налоговой службы Оренбурга.

В результате изъято 1 755 000 рублей, 2 836 долларов США, 11 компьютеров, 2 планшета, 26 мобильных телефонов, 24 флеш-карты, банковские карты, печати организаций, документы, черновые записи расчетов и образцы почерка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за «Незаконную банковскую деятельность». Ведется следствие.