Оренбургский СК добился выплаты 120 млн рублей налогов в бюджет РФ

Следователи установили, что директор одной из компаний по перевозке грузов специализированным транспортом уклонялся от налогов через схему «дробления бизнеса». Часть выручки он незаконно переносил с основного предприятия на аффилированные с ним фирмы, которые работали по упрощенной системе налогообложения. Таким образом он смог скрыть больше 45 млн рублей по налогу на добавленную стоимость и страховым взносам. Такая схема работала с 2016 по 2018 годы.

На имущество обвиняемого и другие дорогостоящие вещи, а также транспортные средства наложили арест. После принятия этих мер фигурант дела добровольно согласился погасить задолженность по уплате налога на добавленную стоимость и страховых взносов в объеме 100 млн рублей и 25 млн рублей соответственно.

Таким образом он возместил причиненный государству ущерб.

В ведомстве отметили, что расследованием делам занимался второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СК при оперативном сопровождении региональных управлений ФСБ и МВД России. Также взаимодействие оказывали в управлении налоговой службы по Оренбургской области.

Сложную налоговую судебную экспертизу по определению сумм налоговых обязательств при «дроблении бизнеса» проведена экспертом ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации».

В ведомстве отметили ,что возмещение ущерба по налогам является основанием для прекращения уголовного преследования.