В Оренбургской области завершили расследование дела о хищении 100 млн рублей

«Следователем СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области окончено предварительное расследование уголовного дела о многомиллионном хищении и отмывании денежных средств, принадлежавших пайщикам кредитного потребительского кооператива», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 2014 по 2020 годы руководитель кооператива привлекал финансы физических лиц в качестве инвестиций. Людям обещали доход от 10 до 22 процентов годовых. Офисы кооператива работали в 11 населенных пунктах Оренбургской области.

Первые несколько лет вкладчикам выплачивались деньги. Однако в 2019 году в полицию начали поступать заявления от вкладчиков о мошенничестве.

«В результате проведенных мероприятий предварительно установлено, что злоумышленник не намеревался исполнять взятые на себя обязательства и распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению», — рассказала Ирина Волк.

Размер причиненного материального ущерба вкладчикам превысил 100 млн рублей. Пострадавшими признаны 180 человек.

Как полагает следствие, полученные деньги в размере 21 млн рублей глава кооператива легализовал, предоставив займы микрокредитным организациям, а также разместив средства на счетах подконтрольных компаний. 

Директору предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств. Сейчас фигурант находится под стражей.

Как уточнили в региональном УМВД, во время расследования дела проводилось несколько экспертиз. В том числе бухгалтерская, почерковедческая и технико-криминалистическая. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением будут переданы в суд для рассмотрения по существу.