В Москве и под Оренбургом задержаны подпольные банкиры

Десять участников преступной группы активно занимались незаконной банковской деятельностью, а именно обналичиванием денежных средств.

«По нашим данным, с апреля 2015 г. по июнь 2016 г. участниками группы обналичены денежные средства в сумме более 1 млрд. руб. В результате работы спецслужб 10 человек задержаны», - рассказала Ирина Волк.

Во время обыска всех мест, где активно вели свою деятельность банкиры «вне закона», обнаружено много документации, подтверждающей незаконные действия группы: печати, ключи доступа к системе «Банк-Клиент», учредительные документы фиктивных организаций, банковские карты.

Сейчас преступникам предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность».